ПРОТОКОЛ

ПОЗАЧЕРГОВОЇ KOHФЕРЕНЦІЇ

Міжнародної громадської організації

ABTOMOБІЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ

28 ЧЕРВНЯ 2007 року

12.50

с.Петропавлівська-Борщагівка, Автодром «Чайка» Готель «Чайка»

Запрошено: 34 делегата місцевих осередків, обраних за квотою, встановленою Проводом ФАУ (Додаток 1).

Запрошені: члени керівних органів ФАУ.

Засідання відкрив Віце-Президент ФАУ по спорту п. В. Поваров

Позачергова Конференція проводиться у відповідності до вимог Статуту ФАУ та рішень Проводу ФАУ від 29 травня 2007 року.

Для оголошення результатів реєстрації слухали п. С.Калниш.

Згідно рішення Проводу ФАУ делегатами Конференції ФАУ обрано 34 особи, за результатами реєстрації для участі у Конференції прибули 32 делегата, в тому числі 2 за дорученням.

Згідно Статуту Конференція вважається правомочною, якщо на ній присутні більше половини обраних делегатів.

1. За результатами реєстрації Конференція ФАУ вирішила:

1. Повноваження делегатів, що прибули на Конференцію визнати.

2. Конференцію ФАУ вважати відкритою.

Голосували: „ЗА” 31, „Проти” 1, „Утримався” 0.

Рішення прийнято.

Конференція міжнародної громадської організації „Автомобільна Федерація України” вважається відкритою.

Слухали Заяву п. Д. Франчука про складення з себе повноважень Члена Проводу та Голови Комісії Автомобільного спорту. Після чого він залишив Конференцію і подальшої участі в її роботі не брав.

2. За пропозицією Віце-Президент ФАУ п. В. Поварова, вирішили:

Обрати робочу Президію Конференції у складі:

Голова Конференції – Поваров Віктор Олексійович, делегат конференції ,Віце-Президент ФАУ.

Секретар Конференції – Кулаков Олександр Леонідович – делегат конференції.

Голосували: „ЗА” 30, „Проти” 0, „Утримався” 1.

Рішення прийнято.

Слухали п. С. Єженкова з приводу перевірки правомочності присутності двох делегатів, від Одеського МО ФАУ, на Конференції ФАУ за дорученням.

3. Вирішили визнати правомочність присутності делегатів на Конференції ФАУ за дорученням.

Голосували: „ЗА” 19, „Проти” 4, „Утримався” 8.

Рішення прийнято.

За пропозицією Голови Конференції ФАУ розглянули проект порядку денного:

1. Розгляд змін та доповнень до Статуту ФАУ

2. Вибір членів Ревізійної комісії.

Вирішили:

4. Затвердити наступний порядок денний Конференції:

1. Розгляд змін та доповнень до Статуту ФАУ

2. Вибір членів Ревізійної комісії.

Голосували: „ЗА” 25, „Проти” 3, „Утримався” 3.

Рішення прийнято.

Слухали п. С. Єженкова з пропозицією внести доповнення до порядку денного і поставити першим питанням визнання повноважень представників АК «Київ» .

5. Вирішили внести доповнення до порядку денного і поставити першим питанням визнання повноважень представників АК «Київ»

Голосували: „ЗА” 17, „Проти” 8, „Утримався” 6.

Питання прийнято до порядку денного.

За поданням Голови Конференції вирішили:

6. Затвердити наступний регламент роботи Конференції:

- виступи делегатів - 3 хвилини, плюс 2 хвилини додатково.

Голосували: „ЗА” 31, „Проти” 0, „Утримався” 0.

Рішення прийнято одноголосно.

По першому пункту порядку денного виступив С. Єженков з наступними пропозиціями:

1. Дозволити приймати участь в роботі Конференції, без права голосу, особам делегованих від АК «Київ»

2. Надати мандати делегатів Конференції 4-м представникам від АК «Київ», що поновили членство ФАУ в поточному році.

7. Вирішили, з врахуванням попереднього обговорення питання про надання повноважень кандидатам у делегати від АК «Київ»:

1. Не визнавати повноваження кандидатів у делегати від АК «Київ;

2. Не дозволяти особам, запропонованим групою членів АК „Київ” бути присутніми на Конференції, та приймати участь в її роботі.

Голосували: „ЗА” 18, „Проти” 4, „Утримався” 9.

Рішення прийнято.

8. По другому пункту порядку денного слухали п. О. Петрищева, який запропонував:

1. Розглянути зміну назви керівного органу федерації з «Провод» на «Президія»

2. Розглядати зміни до Статуту по кожному пункту окремо.

Голосували: „ЗА” 17, „Проти” 8, „Утримався” 6.

Рішення прийнято.

Слухали Голову Конференції п. В. Поварова с пропозицією змінити назву керівного органу Федерації з «Провод» на «Президія».

9. Вирішили прийняти як зміну до Статуту назву керівного органу Федерації з «Провод» на «Президія» і внести відповідні зміни до всіх пунктів Статуту.

Голосували: „ЗА” 25, „Проти” 0, „Утримався” 6.

Рішення прийнято.

10. Виступив п. В.Васільєв, з пропозицією викреслити квоту членів клубу в 25 громадян, з п.3.1, необхідну для утворення МО ФАУ.

Голосували: „ЗА” 5, „Проти” 18, „Утримався” 8.

Рішення не прийнято.

Розглянули зміну п. 3.2 в тій частині, де говориться про строк на який обираються органи управління осередку. Запропонований термін – не більш ніж 3 роки.

11. Вирішили, прийняти наступну редакцію п.3.2 Статуту ФАУ:

Конференція (збори) осередку:

- ….

- обирає органи управління осередку терміном не більш ніж на 3 роки.

Голосували: „ЗА” 21, „Проти” 0, „Утримався” 10.

Рішення прийнято.

Розглянули запропоновані зміни п. 3.10 Статуту.

12. Вирішили, прийняти як зміну до Статуту наступну редакцію п.3.10:

Позачергова Конференція скликається Президією Федерації, Радою голів місцевих осередків або Президентом Федерації самостійно, якщо цього потребують інтереси Федерації в цілому або на вимогу не менше 1/3 місцевих осередків.

Голосували: „ЗА” 24, „Проти” 2, „Утримався” 5.

Рішення прийнято.

Розглянули запропоновані зміни частини п. 3.11 Статуту.

13. Вирішили, прийняти як зміну до Статуту наступну редакцію частини п.3.11:

До компетенції Конференції Федерації належить:

…

г) обрання Президента Федерації, та членів Президії за поданням Президента

…

Голосували: „ЗА” 26, „Проти” 0, „Утримався” 5.

Рішення прийнято.

Розглянули запропоновані зміни частини п. 3.14 Статуту.

14. Вирішили, прийняти як зміну до Статуту наступну редакцію п.3.14:

Президія Федерації обирається Конференцією Федерації на три роки у складі не більше 15 осіб.

Президія на своєму засіданні обирає із свого складу Першого віце-президента, віце-президентів та розподіляє відповідальність членів президії за певні напрямки роботи.

Президент, є членом Президії Федерації за посадою.

Порядок обрання інших членів Президії Федерації встановлюється Конференцією.

При вибутті з членів Президії ½ та більше з числа обраних призначаються дострокові перевибори.

Президія Федерації підзвітна Конференції, діє на весь термін між Конференціями і складає повноваження після обрання нового складу.

Голосували: „ЗА” 25, „Проти” 0, „Утримався” 6.

Рішення прийнято.

Розглянули запропоновані зміни п. 3.15 Статуту.

15. Вирішили, прийняти як зміну до Статуту наступну редакцію частини п.3.15:

До компетенції Президії Федерації належить:

…

б) затвердження структури та штату Дирекції Федерації та з представників зацікавлених осередків складу комісій Федерації по напрямках діяльності Федерації;

Голосували: „ЗА” 27, „Проти” 0, „Утримався” 4.

Рішення прийнято.

Розглянули запропоновані зміни п. 3.16 Статуту.

16. Вирішили, прийняти як зміну до Статуту наступну редакцію п.3.16, та прийняти його як п. 3.17:

Дирекція – розпорядний (виконавчий) орган Федерації, який забезпечує фінансово-господарську діяльність Федерації на підставі штатного розкладу та кошторису Федерації – Дирекцію Федерації очолює адміністративний директор, який призначається Президією Федерації за поданням Президента Федерації.

Голосували: „ЗА” 21, „Проти” 1, „Утримався” 9.

Рішення прийнято.

Розглянули запропоновану зміну нумерації п. 3.17 Статуту

17. Вирішили, прийняти як зміну до Статуту зміну нумерації п.3.17, та прийняти його як п. 3.18:

Голосували: „ЗА” 27, „Проти” 0, „Утримався” 4.

Рішення прийнято.

Розглянули запропоновані зміни п. 3.18 Статуту.

18. Вирішили, прийняти як зміну до Статуту наступну редакцію п.3.18, та прийняти його як п. 3.16:

Для організації виконання рішень керівних органів Федерації, представництва інтересів Федерації у створених з її участю господарських товариствах, координації діяльності осередків Федерації, підготовки доповідей Президії, Президенту, Раді голів місцевих осередків про виконання рішень членами Федерації, Президія створює виконавчий орган федерації – Дирекцію.

Голосували: „ЗА” 25, „Проти” 1, „Утримався” 5.

Рішення прийнято.

Розглянули запропоновані зміни п. 3.21 Статуту.

19. Вирішили, прийняти як зміну до Статуту наступну редакцію частини п.3.21:

При відсутності Президента або при неможливості виконувати ним своїх обов`язків його обов`язки тимчасово виконує перший віце-президент або інший член Президії за розпорядженням Президента.

Голосували: „ЗА” 26, „Проти” 0, „Утримався” 5.

Рішення прийнято.

20. Розглянули п. 4.6 та вирішили прийняти як зміну до Статуту доповнення його наступним пунктом:

Член Федерації автоматично вибуває з членів ФАУ в момент закінчення строку дії його членської картки.

Голосували: „ЗА” 27, „Проти” 0, „Утримався” 4.

Рішення прийнято.

21. Розглянули зміну п. 4.7 і прийняти як зміну до Статуту наступну його редакцію:

Виключений з членів Федерації може бути прийнятий в члени Федерації, лише за рішенням Президії, або за рішенням органу, який його виключив.

Голосували: „ЗА” 26, „Проти” 0, „Утримався” 5.

Рішення прийнято.

22. Розглянули зміну частини п. 4.8 та прийняти як зміну до Статуту наступну його редакцію:

Звання почесного члена Федерації присвоюється рішенням Президії Федерації.

Голосували: „ЗА” 27, „Проти” 0, „Утримався” 4.

Рішення прийнято.

23. За пропозицією Голови Конференції п. В. Поварова, вирішили прийняти Статут ФАУ зі змінами та доповненнями в цілому.

Голосували: „ЗА” 26, „Проти” 0, „Утримався” 5.

Рішення прийнято.

Слухали пропозицію Голови Конференції п. В. Поварова в зв’язку з зміною назви керівного органу Федерації, подовжити повноваження членів Проводу ФАУ в якості членів Президії ФАУ, за винятком осіб які вибули з членів Проводу на підставі їхніх заяв.

24. Вирішили, в зв’язку з зміною назви керівного органу Федерації, подовжити повноваження членів Проводу ФАУ в якості членів Президії ФАУ, у складі:

- Червоненко Е.А.

- Костюченко Л.М.

- Поваров В.А.

- Гавриленко І.В.

- Горбань В.І.

- Калниш С.Г.

- Косянчук Л.В.

- Молочний С.М.

- Петрищев О.А.

- Фельдман О.М..

Вивести з складу Проводу осіб які вибули з складу Проводу на підставі їхніх заяв, а саме:

- Чернишенко А.В.

- Тесленко В.І

- Франчук Д.М.

Голосували: „ЗА” 26, „Проти” 0, „Утримався” 5.

Рішення прийнято.

25. По третьому пункту порядку денного слухали Голову Конференції п. В. Поварова, який запропонував поставити на голосування наступний склад Ревізійної комісії:

- Шумілова Н. (Сімферополь)

- Круглик І. (Київ)

- Кулаков О. (Київ)

Голосували: „ЗА” 25, „Проти” 0, „Утримався” 6.

Рішення прийнято.

26. Порядок денний Конференції вичерпано, Конференція Автомобільної Федерації України вважається закритою.

Голосували: „ЗА” одноголосно.

Рішення прийнято.

Голова Конференції	Віктор Поваров
Секретар Конференції	Олександр Кулаков

Додатки:

1. Перелік делегатів, що прибули для участі у Позачерговій Конференції Автомобільної Федерації України 28.06.2007 року.

2. Перелік членів Ревізійної Комісії Автомобільної Федерації України, обрані Конференцією 28.06.2007 року

3. Проект змін і доповнень до Статуту Автомобільної Федерації України щодо рішень Конференції.

Додаток 1

До Протоколу Конференції

Автомобільної Федерації України

28.06.2007 року

Перелік делегатів, що прибули для участі у

позачерговій конференції Автомобільної Федерації України

28.06.07

№	П.І	місто	МО	№ членської картки	№ мандату	Відмітка про присутність
1	Протасова Ірина	Київ	Автоспорт	58000507	001	присутній
2	Круглик Ігор	Київ	Автоспорт	58008307	002	присутній
3	Чернуха Тарас	Київ	Автоспорт	58000707	003	присутній
4	Протасов Леонід	Київ	Автоспорт	58000407	004	присутній
5	Кулаков Олександр	Київ	Автоспорт	58001307	005	присутній
6	Протасов Андрій	Київ	Автоспорт	58000607	006	присутній
7	Васильєв Віктор	Вінниця	ВІТАК	16000507	009	присутній
8	Поваров Віктор	Київ	ЗАК